2·21特大网络赌博案
2018-07-27 01:16

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  2015年4月1日广东警方侦破公安部督办“2·21”特大网络赌博案,共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资3.3亿人民币,扣押网站服务器等作案工具一大批。该案幕后老板境内操纵,技术团队泰国维护,网络高科技成“赌徒帮凶”,为建国以来内地已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。

  2 · 21 large network of gambling case

  2015年4月1日广东警方侦破公安部督办“221”特大网络赌博案,共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资3.3亿人民币,扣押网站服务器等作案工具一大批。根据公安部的情况通报,该案为建国以来内地已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最

  该团伙参赌人员众多、涉案金额巨大。经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,每月以每个网站7至10万人民币的价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿人民币,2014年12月参赌会员输掉69亿元人民币。

  2010年以来,广东省公安机关在工作中发现,在粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。广东省各级公安机关针对此情况开展了多次的专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但由于网站经营者具有较强的反侦查意识,通过境外租用服务器,境外派技术人员维护的方式来逃避公安机关的打击,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌, 因此近几年来的打击效果一直不太理想,未能从源头上铲除这一毒瘤。另一方面,由于开发团队技术日益成熟,赌博网站不断推陈出新,从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金,严重危害社会稳定。近几年,在广东省范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生

  为彻底打击该网络赌博团伙的嚣张气焰,根据中央政法委、公安部的指示精神,广东省公安厅专门成立专案组(代号“221”),在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动

  2014年2月21日,根据中央政法委、公安部的要求,广东省公安厅专门成立专案组(代号“221”),在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动

  经查,该团伙组织架构严密,人员组成复杂。该赌博团伙分为两个层次:一是网络赌博平台开发方面,以汕头人张某荣、陈某标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(下称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运营维护网络赌博平台,最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利

  在租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司—分公司—股东—总代理—代理—会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算

  由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。省厅专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网

  (一)下层赌博公司收网情况。2014年6月,厅专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,要求各地尽快摸清下层赌博团伙的资金流、信息流情况,采取成熟一个、打击一个的方式进行收网,截至目前,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批

  (二)上层运营团队收网情况。2014年8月,厅专案组将该团队的情报线索移交潮州市局侦办,由其对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作

  2014年6月,广东省公安厅专案组召集全省21个地市公安局部署行动,针对下层赌博公司情况,采取成熟一个、打击一个的方式进行收网

  2014年12月16日,在泰国方面的协助下,广东省公安厅、潮州警方赴泰国工作组掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况,12月21日,专案组在在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获作案工具一批

  2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮,至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人已被批准逮捕并移送起诉

  网络赌博团伙有九成都把服务器架设在境外。该案中,幕后老板在境内操纵,把技术团队放在泰国运营维护网络赌博平台

  一是网络赌博平台开发方面,以汕头人张*荣、陈*标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利

  二是租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的金字塔结构,在现实中以现金进行赌资结算

  该团伙反侦查意识强,案件侦破难度大。为逃避公安机关打击,该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。一是幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护;二是参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;三是资金结算方面从原来的银行汇款到采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。导致公安机关追查难度很大,多次打击都无法打到根源

  与传统的赌博不同,这些赌博网站会根据玩家的经济能力进行评估,预先给每个会员提供一个信用额度,最高可以达到1100万元。玩家利用信用额度下注,输赢结果到了每周的结账日再通过现金结算。某单个会员的帐号,一天投了好多笔,周一周二周三都是赢钱,加起来赢了一百多万,但是周四一下输了六百多万。庄家不仅通过层层抽水来获取盈利,同时还可以在后台监控每一个会员的投注情况和输赢记录,通过调整赔率来增加庄家获胜的概率。它可以分析哪个会员赢的比较多,哪个输的比较多,有一个会员输赢排名,还有一个下水的流水分析,这是管理员才能看到。这些形形色色的赌博网站在给庄家提供了巨额的非法利润的同时,给无数的家庭带去的却是噩梦。

  广东因参与网络彩票赌博而导致欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资的事件时有发生。2010年以来,广东省公安机关发现粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。该团伙开发团队技术成熟,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招揽新赌民参赌

  团伙从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博

  公安机关最终查实,该网络赌博团伙开设赌博平台,每月以每个网站7万至10万元人民币的价格出租给下层公司,共收取月租金约1800万人民币

  125个“时时彩”赌博公司的会员数达40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿人民币,仅2014年12月的参赌会员就输掉90亿元人民币;74个“六合彩”赌博公司的会员数达15万,月平均投注笔数5000万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌的会员输掉60亿元

  “2·21”网络赌博案的完满告破,充分表明了广东省公安机关打击网络赌博违法犯罪的决心和能力,公安机关将继续保持对网络赌博违法犯罪的严打高压态势,进一步强化工作措施:一是加大宣传力度,坚持全警参与打击网络赌博体制,加大专业警力投入;二是构建跨地域案件协作机制,提高案件的打击效果;三是制订网络赌博案件侦查工作规范,明确网络赌博案件属地管辖原则,规范网络赌博案件跨地域办理流程;四是明确各方责任,建立全国统一的监管网络,探索打击网络赌博的长效监管、查处体系

  案件查处有力震慑各赌博公司“庄家”悬崖勒马,尽快投案自首,争取从宽处理;同时警示广大市民杜绝赌博,远离赌博。